Финансово-банковская школа
Программы обучения →
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности



Подпишитесь на нашу рассылку и получайте информацию об обновлениях расписания.


Подписаться
О программе.
Программа поясняет структуру внутреннего контроля за особыми финансовыми операциями, формирует понимание идентификации клиентов, методику выявления подозрительных финансовых операций, поясняет характер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.
  Программа обучения.pdf
Категория слушателей.
Кассиры, специалисты по операционно-кассовой работе, специалисты по оказанию розничных банковских услуг.
Рекомендуемые минимальные требования (предпосылки).
Нет.
Продолжительность и формат обучения.
12 академических часов. В группу включается не более 12 человек.
Минимальная стоимость обучения?.
1,099,000 Br
  Приказ об утверждении стоимости обучения.pdf
После обучения вы сможете.
— Пояснить сущность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).
— Перечислить нормативные правовые акты, регулирующие ПОД/ФТ.
— Разграничить роль и ответственность юридических лиц и должностных лиц в системе ПОД/ФТ.
— Осуществить идентификацию клиента и сформировать его анкетные данные.
— Составить перечень видов подозрительных финансовых операций.
— Продемонстрировать процедуру выявления операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности в разрезе конкретной группы клиентов, вида осуществленных операций.
— Продемонстрировать процедуру приостановления финансовых операций.
Документ об обучении, выдаваемый слушателю.
Справка об обучении государственного образца.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте информацию об обновлениях расписания.
Подписаться